章节目录 第一千一百九十七章 骗子（求订阅！）(9/12)

    就能控制住危害的扩散，由于银行卡都是实名制办理，每张卡的作用，都在银行内部有备案，每一笔大额资金流向，都会审查合法性。

    银行内。

    也有一张关系图。

    突然向非亲非故的人账户里大额转账，都会被银行的系统重点关注，最最让戎伟感到绝的一招，就是每个人的开户数量是有限的。

    一个人。

    只准办理两张银行卡。

    一般一个用于国内转账。

    一个可以用于出境消费。

    因此。

    在源头上。

    就把赃款的分销给管住了。

    拿到钱。

    对方想要取现的难度极高。

    首先。

    转给陌生人，就会被关注一次，若是那个陌生人再转给不在关系图谱中那些血缘、工作、生活地域上有关系的人，立马就会被上升一个关注等级。

    其中的复杂流程和审查条例。

    戎伟也不太清楚。

    只知道缅亚银行有这么一套机制，来监控整个银行体系内的资金流向，确保货币流通的安全，也正因为如此，刚刚有点苗头的电信诈骗，被强行按了下去。