渣打银行先前刚宣布择日公布财报，现在又面临新的问题，将再度受到纽约金融服务局审查。
渣打银行大约在2005至2009年安装了这一交易监控软件系统，系统号称可标示可疑交易，银行合规人员可辨识犯罪活动迹象，并向监管机构报告。显然，这一所谓的能标示可疑交易的“侦测方案”并未能正确地报告异样的交易活动。
尽管很多监控系统的侦测方案都会出现问题，但消息人士指出，渣打的错误持续了数年时间，根本原因是银行没有进行相关测试。“没有人知道（实情），人们以为它通过了测试。”消息人士表示，并且到目前为止，没有人因此被解雇或者受到处罚。
据称，渣打银行每个月约有200万笔以美元结算的交易，检查这些交易数据将是“一项巨大的工程”，可能耗费数月。
渣打银行此前曾卷入过洗钱风波。2013年，纽约金融服务局对渣打银行进行监控，发现了这家英国银行反洗钱网络的漏洞。纽约金融服务局和美利坚联邦主管部门针对渣打银行分别采取行动，并且以违反美利坚制裁禁令、暗中进行涉及伊朗的交易等名义，
几个月前，对渣打处以6。67亿美元罚款。
渣打银行对未完