有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的共同特点。他们往往通过操纵价格,如低值高卖或高值低售、虚构交易、真假掺杂、操纵数量、品名作假等方式,将内地的黑灰资金转移到境外洗白。”
“第四种就是刚才同时提到的境外投资,作为国际金融中心,香港是国内企业和个人投资境外‘走出去’的桥梁,各种洗钱犯罪活动利用香港在投资方面的中介功能和活跃的资本市场,涉及证券市场、房地产市场、对外直接投资(fdi)项目和另类投资等各种投资活动……”
专业性太强,临时抱佛脚搞不定。
韩博权衡一番,微笑着问:“周教授,这段时间忙不忙,如果不是很忙,我想请你来我们这儿调研调研。”
“调研,你那儿有什么要调研的。”
“可以顺便去东广啊。”
周教授反应过来,笑道:“韩博,你是想让我去帮忙?”
“如果您有时间,我就邀请函,就安排人给您订机票。”
“韩博,照理说这个忙我应该帮,不过确实没时间。这样,我给你介绍两位人行反洗钱中心课题组的专家,他们正好在东广。当地经侦部门你熟人不少,请他们协助问题应该不大。”