空壳公司，假造业务往来，再通过‘公转私’业务，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户，套取现金等进行非法支付结算。这一类犯罪手法比较隐蔽、快、交易量大，迎合了一些人非法转移资金、非法套现的需要。”
“具体是怎么操作的？”陈处长凝重地问。
“他们先通过集体在不同银行开立诸多账户从而形成‘个人账户群’，再注册设立一批贸易‘壳公司’并因此掌握一批‘公司账户群’，通过这些账户群汇集需要美元的客户汇入的人民币。光这样还不够，他们还会另外设立一批贸易‘壳公司’并用这些公司的账户群向银行购买美元，最后将所购买的美元转卖给客户。”
韩博深吸口气，补充道：“更为惊人的是，该作案团伙起初仅有四个成员，但随着交易量的增大，他们不断展身边的朋友入伙，同时在‘壳公司’账户交易过于频繁的情况下，展新的贸易公司入伙，雪球越滚越大，光我们现在掌握的累计非法买卖外汇就已达到9.12亿美元！”
侦办萍盛集团涉黑案牵出**案和涉案金额惊人的洗钱案，随着对这三个刚捣毁的地下钱庄深挖细查，又会牵出多少案件？
谁会通下钱庄对资金进行划转和本外币兑