比的庞大,他们确认此人是一个职业的犯罪金融家。打着这样的旗号,背地里却干着洗黑钱的勾当。
近些年来,毒品经济、皮条生意、贩卖人口、军火走私等黑色经济催生了数量庞大的黑钱需要漂白,因此,职业的犯罪金融家应运而生,介入到贪污政客、投机商人、帮派、黑势力之中,他们不直接接触对方,而是通guò冒牌律师、冒牌的投资顾问与之接触。
经济危机又提供了洗黑钱的大好机会,这些庞大的资本来源包括军火走私,毒品,非正派银行,黑势力经营等。
当有些公司遭遇困难时,金融掮客从中安排,引介支援,这类公司的困难最后都没有被解决,反而变成完全仰赖犯罪组织的资金,并被控zhì住。
前段时间,大量非法的资金流入市场,形成泡沫,不久随即崩溃,导zhì巴黎多家银行被套牢达二兆五千亿之多。
作为调查特殊犯罪的机构,ett1已经注意到了这种异常现象,调查员们必须识别在这些金融掮客们当中,谁才是职业犯罪的金融家。
围绕这项调查,ett1的调查人员作了大量的工作。
调查局的车辆和人员包围了位于乔治大街的一幢宅子,一位穿着风衣的男子在一行