段时间监控,摸清楚公司财务流程后,给财务发消息,要求转账至某某账号。
尤其是江浙一带,是发案率最高的。
毕竟,这里小微民营企业众多,大小老板遍地,许多家族企业,公司财务流程不规范,导致骗子有了可趁之机。
而且,这样的案子,追查起来很是困难。
原因之一是,骗子通过网络转账,涉及到多个账号,许多路径,警方追查起来,技术这方面有些难度。
原因之二,则是异地追赃。
犯罪分子往往藏身于一些偏僻省份,警方跨地域追查,颇为不易。
而经过一段时间的侦查,宁杭市警方,隐隐发现了一件更可怕的事情。
这个网络诈骗团伙,并不是单独存在的。
这样的诈骗团伙背后,存在一个盘根错节,庞然大物般的组织。
这个组织,涉及到网络的方方面面。
网络传销,主要通过社交软件,层层发展下线,攫取资金。
网络诈骗,也是通过社交软件,和传统骗术相结合,骗取企业资金。
而这些资金的流向,有一部分,最终通过贷款等手段,放了出去。
同时,也有相当一部分资金,被地下钱庄洗过之