部同伙的配合,整个过程就会大大简化,而他们甚至有的时候刚买了筹码转一圈就回去兑换支票!
经过这一观察,我们都发现了不对劲,其实对于他们这种做法,很多赌场都是知道的。通常情况下,如果赌场本身再与其他地区有分支,或者是与其他赌场之间存在经营合作关系,就能够接收来自其他赌场的筹码,洗、钱的人就可以把现金分别在不同的赌场之间兑换成筹码,然后再到赌场让其用支票兑付这些筹码,这样一来,赌场就更容易成为“那些人”的工具,而且还能大大降低风险。
如果我们猜的没有错,阿贝就是这几个人在赌场里的联络人,阿贝为他们提供更为便利的条件,甚至说不好早就为他们开辟了洗、钱的绿色通道!
想到这里,我突然间就明白了为什么拉斯维加斯的人会与阿贝合作,原来他们通过阿贝的特殊职位,利用永乐帮他们洗境外黑钱,阿贝这一个工具被抓了起来,他们洗黑钱就受到了一些限制,因为没有了阿贝的绿色通道,他们洗、钱的动作自然就显得很明显。
我们仔细的核对了一下这几个人的账目,他们兑换支票的金额十分的巨大,而且通常情况下在他们每次兑换支票后,永乐都能收到一笔匿名的欠款,这应该就是他们给永乐的分成。